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非法吸收存款涉案数亿元 南安“能人”跑路被抓

qz.fjsen.com 2014-09-19 08:33:51 来源:东南早报 责任编辑:谢玉妹    我来说两句

南安警方迅速出击,将藏匿在漳浦的涉案父子抓获

案件涉及数百人,最大受害者借出3000多万元

这座在南安仑苍并不起眼的白色小楼,就是吴某河的家

“成也吴某河,败也吴某河。”这是在南安仑苍镇广为流传的一句话。十多年来,南安仑苍的“能人”吴某河吸收村民的存款,一直都按期支付利息,可现在他倒了。南安市公安局经侦大队通报称,9月6日吴某河等涉案人员被抓获,供述了通过承诺高额利息,公开向社会公众吸收存款,涉及数百人,涉案金额数亿元的犯罪事实。

早报记者 林加华 龚翠玲 林书修 通讯员 泉公宣 文/图

非法吸收存款 涉案数亿元

8月19日是农历七月廿四,住在吴某河家附近的一位阿婆很清楚地记住这一天。“刚好一个月了,听说凌晨3点多跑的。”阿婆回忆,当天傍晚,一个亲戚打电话跟她说吴某河跑了,她还不相信,走出去看了下,发现吴某河家门关着,里面一个人也没有。她想起来,前一天晚上,吴某河家里的灯就没亮。

社会上传言四起,“失联”这个时髦的词,在一些老大爷老奶奶的嘴里也成了口头禅。对于吴某河非法集资的金额,说法不一。

9月3日,先后有多名群众到仑苍派出所报警,称吴某河和他儿子吴某浦等人,多次找他们借款,数额巨大,如今失联了。

南安市公安局将该案立为吴某河涉嫌非法吸收公众存款案,成立专案组进行侦查。该案引起了泉州市、南安市两级领导的高度重视,要求尽快破案。

9月6日,专案组经过研判,认为吴某河等人可能藏匿在漳州漳浦县佛昙镇,民警迅速赶往佛昙镇。当天下午,吴某河和儿子吴某浦被警方抓获。

南安警方通报称,几年来,吴某河未经相关部门批准,在其家中以南安市联兴阀门厂或个人的名义,承诺支付高额利息,公开向社会吸收存款,涉及数百人,涉案金额数亿元。

目前,吴某河等涉案人员已经被警方刑事拘留,案件还在进一步审理中。

由水暖生意改行 非法从事民间借贷

在南安仑苍镇仑苍旧街上,吴某河的四层小楼并不起眼,大门已经老旧斑驳,院子里有全球眼监控。

“人早就跑了。”附近一村民告诉记者,原本这幢楼是吴某河和几个兄弟共有的,后来兄弟们都搬出去了,吴某河买下兄弟们的房间,一楼出租给别人做店面,二楼租给租户住家,吴某河一家住在三楼和四楼。吴某河案发后,一楼的商铺也关门了。这个地方,以前可是门庭若市,经常有人到这里来存钱。

今年57岁的吴某河脚有伤,1994年他在一场车祸中左腿骨折,留下后遗症,走路一瘸一拐的。早年,吴某河是仑苍水暖大军中的佼佼者,他创办了联兴阀门厂,做起水暖生意。有的经销商资金运转出了问题,吴某河允诺经销商可以“赊账”,他实际上从中赚取利息。

吴某河交代,遭遇车祸后,他开始把做水暖生意赚到的钱拿出来“借贷”。凭借着当年挖到的第一桶金,吴某河“借贷”数额迅速增长。2001年前后,他开始吸收社会公众的存款。

“最早的时候,几千元他都收。后来是几万元,再后来要10万元以上,才有2分的利息。”一村民告诉记者,为了把本钱凑够,很多人是几个亲戚把钱凑起来,再交给吴某河。“约定好时间,一次性领利息。如果提前领取本钱,就拿不到利息了。”吴某河规定这样的游戏规则。

吴某河非法集资的对象大部分是当地村民,还有不少是在外做生意的。

资金投资房地产或转借他人 导致资金链断裂

“很多人说他的老婆很朴实,自己下田种地。”民警介绍,除了这栋房子外,警方暂时没发现吴某河有其他的房产或资产。吴某河被抓获时,身上只有不到2万元存款。

对于巨额资金的去向,警方还在进一步调查中。吴某河对外称,他把非法集资来的钱,投资房地产项目或转借给了别人,一时收不回来,资金链断了。失联前,每天上门讨债的人不少,吴某河招架不住,最后选择了逃跑。

“这是个家族性非法集资团伙。”办案民警说,吴某河是这个团伙的主要成员,他的大儿子吴某浦和小舅子杨某顺也涉案。据介绍,吴某浦有稳定的工作,在当地一家自来水厂上班,偶尔会代替吴某河在欠条上签字盖章。杨某顺是团伙里的“会计”。

每收到一笔款项,吴某河会向对方出具一张借条,上面同时盖了联兴阀门厂的公章和吴某河的私章,在借条的背面写上约定的利息,大多是2分。“期限有一年、半年和三个月,还有一个月的。”警方称,吴某河早年创办的联兴阀门厂,已经停止运作多年,只是一个“空头公司”,他利用这家公司进行非法吸收存款和放贷。

最大的受害者 3000多万元打水漂

林某是吴某河案最大的受害者。2011年,林某开始把钱借给吴某河,起初是200多万元,月息约2%,后来不停地追加存款,到目前为止存在吴某河处的本金达3000多万元,三年来林某获得的利息共700多万元。

“忠厚、诚信。”这是案发前当地人对吴某河的评价。警方调查发现,很多受害人在很长时间里,非但没有找吴某河领取利息,还不断地追加存款额度,没想到竹篮打水,本金和利息都没了。

核对账单 最多的人手上有20多张欠条

“好几个来做笔录时都哭得很痛心。”办案民警告诉记者,数百个受害者基本上是仑苍本地的,有的人在外地做生意,还有的人在务工。

“我们有一组民警专门在仑苍核对账单,涉案的受害者有数百人,账单太多,民警周末都没法休息。”办案民警介绍,最多的一个人手里有20多张欠条。如果没有账单欠条的,需要到银行打印交易的相关凭证,把交易明细交给警方一一核对。

警方提醒广大市民,千万要拒绝高利贷的诱惑,远离非法集资,否则最终可能鸡飞蛋打,损失惨重。警方同时郑重警告那些正在从事非法集资的人,要悬崖勒马,否则最终将面临法律的严惩。

(来源:东南早报)

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