供应商QQ被盗财务不知情 晋江警方追回40万元

受害者公司领回追回的赃款

东南网11月5日讯（通讯员 何金海 庄凌龙）供应商的QQ被盗，但客户并不知情，诈骗分子以供应商的口吻，谎称变更银行账户，让客户将交易钱款汇到账户。晋江梅岭街道一企业服装部的财务小王信以为真，转账40万元给对方，不过还好发现及时，警方介入调查帮忙追回。今日上午，在晋江市公安局“剑盾”行动返赃会上，事发公司相关负责人领回了40万元诈骗赃款。

“供应商”QQ上告知变更账号 财务被骗走40万元

“真没想到会被骗。”小王说，向供应商转账需要一定的流程，她负责和供应商核对账单，之后还得上报财务总监核定，平日里他们都习惯通过QQ与供应商网上对账。当时添加供应商的QQ时，双方都在场，财务总监为了方便核账也一并添加了。“我们在网络上交流也有一段时间，但并没有发现什么异常。”

据小王回忆说，8月份的时候便有一笔20万的交易款要汇给供应商，但后来因为一些原因转成承兑了。而这其中的原因，公司的财务总监给出了答案，当时该“供应商”通过QQ说要变更银行账号，但被告知要先通知部门财务小王，而小王一直未收到“供应商”的通知。

直至该笔款项承兑后，小王收到该“供应商”通过QQ传来的变更收款账号的委托收款书，“我们以前也有过供应商要求变更银行账号，所以我当时并没有觉得有什么不对劲。”小王说，再加上委托收款书上盖有公章，她并没有觉得有什么可疑。

10月29日，小王所在公司向该“供应商”汇去了40万元的钱款。她将汇款水单通过QQ传给该“供应商”后，也顺带发给了那家公司的理单员，而理单员却告知小王，他们公司从未提出过变更银行账号。此时，小王发现自己受了骗，便赶紧报警。

诈骗分子多次输错密码 银行卡被自动锁住

梅岭派出所接警后，很快便查清骗子的银行卡账号开户行在杭州市余杭支行，银行卡登记人也居住在杭州市经济开发区。

而当民警致电杭州市余杭开发区支行时，意外的被告知银行卡已被人多次输错密码而自动锁住。

银行卡密码被锁，但只要持卡人持相关证件至银行，卡里的钱便有可能被取走。为了及时追回被诈骗款，10月30日上午，民警和当事人小王以及该公司相关负责人便搭乘飞机前往杭州。

到达杭州后，民警第一时间赶至银行卡开户行冻结卡内资金。同时联系当地的警方，调查到银行卡持卡人系一名汪姓男子，该男子几乎每天都会到当地的一家网吧上网。

30日当晚7时许，当汪某再次出现在网吧时便被蹲守的民警当场抓获。

“银行卡不在我身上，是一个陌生人拿钱让我去帮忙办的。”经过审讯，汪某告诉民警，今年4月份，他在网吧遇到一个陌生人，该人让汪某用其自己的身份证在不同银行办了四张银行卡，每张银行卡给了汪某50元作为酬劳。

民警深入调查后发现，用汪某身份证办的四张银行卡，有多次转入取现纪录，取款地点显示在云南省。

而银行卡因密码多次输错被自动锁住，汪某说，当时那四张银行卡他都帮忙办理网银服务，不久前他给自己办了一张银行卡，银行工作人员在办理网银服务时，将另外的银行卡也一同关联，并重新设置密码，故出现诈骗分子多次输错密码被自动锁住的情况。

10月31日上午，汪某配合警方至银行卡开户行解冻，将40万元交给民警归还受害者。