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制作假承兑汇票诈骗980万元巨款 泉州警方6小时追回

2015-01-15 09:03:58  来源:泉州晚报  责任编辑:陈小妮   我来说两句
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核心提示

骗子以石材厂名义制作假承兑汇票(指办理过承兑手续的汇票)。骗取泉州中心市区一家投资公司980万元,并将其中的500万元转到两个账户里。好在投资公司识破的早,于昨日2点报案,丰泽公安分局刑侦大队迅速侦查,通过银行冻结这500万元款项,及时把巨款追回来。昨日,丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了这起数额巨大的诈骗案。据了解,利用假承兑汇票进行诈骗的案件在泉州市较为少见,警方希望引起企业警惕。

□记者 廖培煌 实习生 彭坚林 通讯员 黄颖鹏

第一幕

大单生意上门 承兑汇票作押

昨日2点多,中心市区一家投资公司的老板吴先生(化名)和四五个同事,匆忙跑进丰泽刑侦大队值班室报案,称被骗子制作假的承兑汇票骗走公司一笔980万元的巨款。

原来,1月13日下午,一名长期与投资公司做生意的人士,向吴先生介绍一笔生意:一个客户手中持有6个月期限的980万元银行承兑汇票,但是客户急着用钱,需要先用这笔钱。

吴先生核查了这张承兑汇票上防伪标识、印章、银行印章等相关信息,并用专门检测承兑汇票的仪器检测,觉得这张承兑汇票应该是真的。因为利息比较可观,吴先生筹钱后于13日晚上7点多,将980万元汇入客户指定的账户名为“陈某”的银行账户里。

第二幕

汇出980万元后 发现汇票是假的

吴先生将980万元汇入“陈某”的账户后,拨打陈某的电话,可是对方电话一直处于关机状态。吴先生顿时起疑,赶紧联系介绍生意的人士了解情况,方知这张承兑汇票已“经过层层转手”。

吴先生越发觉得不对劲,赶紧连夜和同事驱车来到汇票所显示的开票公司——南安一家石材公司核实情况。石材公司负责人和财务人员查看后当即表示,这张汇票并不是他们公司开的。

“被骗了!”吴先生和同事们赶紧跑到丰泽刑侦大队报案。这时,距离汇完款已经六七个小时了。

据了解,这笔980万元的单子,是迄今为止吴先生公司接到最大的一笔单子。

第三幕

警方迅速行动 980万元保住了

“受害人的心情无比焦急。”丰泽刑侦大队副大队长黄清标介绍,接到报案后,他们立即进行调查,发现嫌疑人已将其中的500万元打到另外两个银行账户中。为了保全被骗巨款,民警立即与两个嫌疑账户所在银行取得联系,口头冻结了这两个账户。

昨日上午,赶在银行上班之前,民警兵分两路,赶到晋江市安海镇、龙湖镇,在银行的配合下办理了相关手续,将嫌疑人的两个账户冻结,保住了吴先生公司的980万元巨款。目前,此案正在进一步调查中。

丰泽刑侦大队民警提醒,年关将近,诈骗等侵财案件高发,企业、单位、市民在汇款、转账时,一定提高警惕,多方核实,以免上当受骗。

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