跨国诈骗亲友团骗倒不少泉州人 37名嫌疑人受审

新闻回顾：32名亲友跨国诈骗被抓获 骗得泉州一市民126万元

东南网1月28日讯（海峡都市报闽南版记者 韩影）泉州丰泽的李女士汇款126万后，惊觉落入骗局，伤心不已。而大洋彼岸的印尼，30多人的诈骗团伙，已为这单“生意”顺利完成，开起了“庆功宴”。

昨日上午，该案在丰泽法院公开开庭审理，37名嫌疑人出庭受审。检方指控，杨某祥等人分别涉嫌诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于被告人数众多、案情复杂，该案庭审预计至少持续两天。

【案情回顾】

一张网上通缉令 骗倒不少泉州人

去年3月8日下午，泉州丰泽的李女士接到电话，对方自称省公安民警，怀疑李女士涉嫌非法洗毒品黑钱，有人用她的身份信息在银行存了260万元，要她配合调查。很快，又是两个自称来自公安的固定电话打进来，李女士半信半疑，他们建议其通过百度、114等查询他们的来电号码确实为“公安局内部电话”。李女士查询后发现果真如此。

于是，两人要求她在电话里录口供，李女士便交代了自己的身份信息、银行卡账号、存款等情况，还通过对方发过来的一个公安网站，发现自己的“违法犯罪信息”被登在网上，及一份取保候审决定书，上面有她的身份信息、头像。

“民警”将她的电话转出，一名“检察官”告诉她，检察院将采取没收财产、冻结银行资金等手段对她进行调查，并要她把260万元汇入“国家金融安全账户”里，调查清楚后将立即把钱返还。

3月8日至10日，李女士通过ATM分数次将126万元转进该账户里。钱还不够，她就找同事、朋友借。同事们发现后，劝她报警。而李女士只是受害者之一，去年3至5月间，泉州市区内还有多人陷入骗局。

【庭审现场】

指控：经专门培训，分三线作案

昨日，丰泽检方指控，该37人诈骗集团，分工明确，分为一、二、三线，实行统一管理，并进行专门的诈骗手段培训，冒充公安、检察机关人员实施诈骗。

诈骗人员通过技术手段，盗取中国大陆公民个人信息，每日随意拨打电话，冒充公安人员，谎称对方银行卡涉嫌洗黑钱被警方通缉，进而要对被害人进行所谓的资产清查、财产公证或收取保证金，并要求被害人将银行卡内现金转至该团伙指定的银行账户内。

每个步骤，都分工有序。为让被害人相信，诈骗人员会让被害人登录一个虚假的“最高人民检察院”网站，查看所谓的“刑事拘捕令”或“取保候审决定书”。丰泽检方指控，该诈骗团伙自去年2月至5月，3个多月的时间，诈骗金额就超过400万元，泉州有多人受骗。

辩解：有人称务工被骗，走上歧途

经办人员介绍，该犯罪团伙系由两名台湾人（另案处理）控制，被抓获的这37人，多是龙岩连城人。今年48岁的杨某祥，通过拉拢熟人和老乡，组成诈骗团伙，于去年2月分批次前往印尼马浪等地实施诈骗。

据悉，在印尼，几十人住在一个大套间里，有骨干人员前来授课培训。套房的墙壁上，到处张贴着业绩表。去年3月10日骗到李女士的126万元后，大家喜出望外，还疯狂庆祝一番。

昨日法庭上，对检方指控的上述事实，多数人不持异议。但落网后，也有不少人辩称，自己当时是以务工的名义，被人骗到印尼作案，“当时说招人到新加坡打工，但不知怎么回事，就被他们带到印尼关了起来”。

此案丰泽法院将择日宣判。