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 泉州市反诈骗中心的银行驻点办公人员正在受理咨询 相关链接： 近年来泉州市公安机关破获的电信网络诈骗典型案例 案例一、假冒富婆“重金求子”实施诈骗案 2014年6月11日16时许，在石狮务工的朱某报警称，其于2014年6月3日9时至6月11日15时期间，通过网络认识自称为“周贤美”的女子，后被该女子以“重金求子”让其缴纳保证金为由，诈骗走人民币共计116788元，该案被列为市局挂牌督办案件。市县两级公安机关成立专案组，全力开展侦破工作，经串并研判，调取银行取款监控等侦查措施，发现江西余干县籍女子张某英有重大嫌疑。2014年7月1日，专案组在晋江市东石镇安东工业区成功抓获犯罪嫌疑人张某英，当场查获作案手机1部。经审讯，张某英对伙同他人以“重金求子”的方式实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 案例二、假冒“公检法”借口涉案配合调查诈骗案 1.丰泽区“2014.3.10”特大电信诈骗案。2014年3月10日，丰泽区市民陈某女士报警称，其接到自称“公安机关”警员的电话，被告知其涉嫌“洗黑钱”，其个人信息泄露，威胁到受害者银行资金安全，为了保护其银行账户内资金，引导受害者将账户存款转入一所谓“安全银行”户头，受害者陈某云信以为真，先后转出人民币126万元到制定的“安全账户”，后发现被骗。 由于案情重大，引起省、市、县三级公安机关高度重视，省公安厅将其列为挂牌案件予以督办。案件发生后，市区两级公安机关迅速成立专案组，全力开展侦破工作。经侦查发现，嫌疑人使用一种可以任意改号软件，将号码篡改为公检法电话号码来欺骗受害者，让受害者通过114核实号码真实性，再以种种理由，诱惑受害者转账汇款。受害者汇款后发现被骗，专案组通过查询发现，被骗资金通过网银被迅速分级转到100多张他人银行卡上，后在台湾境外取走。经过连续多月侦查，发现犯罪嫌疑人分别窝藏在台湾和印度尼西亚作案，嫌疑人身份也被锁定。 2014年5月17日，查明部分主要嫌疑人要乘机分批回国内，专案组于是兵分多路，前往江西瑞金、福建龙岩及漳州和厦门机场实施抓捕，成功抓获以杨某祥为首的犯罪集团成员23名，缴获银行卡、手机及涉案赃款20多万元。经审理查明：该犯罪团伙主要作案地在印度尼西亚，以台湾人“老胡”为首，由杨某祥负责招募龙岩连城籍人员，培训后将团伙成员分为三个层级。在实施诈骗犯罪过程中，团伙成员冒充公安、检察人员，以受害者涉嫌违法犯罪为由，诱骗受害者将银行存款转入所谓的“安全账户”。 2.石狮市“2014.4.19”特大跨国电信诈骗案。2014年4月19日，石狮市群众施某报警称，其接到自称“邮政局、上海市公安局、上海市检察院”等单位工作人员，被告知其涉嫌“洗黑钱”，需将帐户存款转入指定安全银行账户，其通过上海114核实，确认接到的号码确实为上海公安机关、检察院的电话号码，即信以为真，先后转出人民币6174150元后发现被骗。该案案情重大，涉案价值巨大，社会影响恶劣，引起各级领导的高度重视，省公安厅将其列为挂牌案件予以督办。 案件发生后，泉州、石狮两级公安机关成立专案组，迅速开展侦破工作。专案组发现，嫌疑人还是使用改号软件通过网络电话拨打受害者手机，让受害者手机上显示上海公安、检察院的号码，引导受害者咨询上海114，来证实号码市公安、检察院的，再编造各种理由，诱惑受害者开通网银，以查询资金涉案记录和保护安全等借口，再通过远程木马操控技术，将受害者银行卡上的钱抓走。专案组查询被骗资金流向发现，嫌疑人通过网银在不到半个小时，就将钱分四级转到300多张银行卡上，最后在台湾取走。 由于案件涉及境外，专案组全力以赴，采取各种措施，终于发现嫌疑人窝藏在台湾和肯尼亚，经过进一步侦查，发现部分嫌疑人诈骗得手后已潜回国内，该诈骗团伙成员涉及台湾、我省的南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地，2014年5月30日，专案组兵分多路，前往南平、厦门和江西、重庆、湖南、东莞、深圳等地开展收网抓捕，成功抓获陈某国（男，台湾人，38岁）、蔡某良（南平人）、张某华（湖南人）等10名犯罪嫌疑人。经审查，该团伙嫌疑人交代冒充上海公安、检察院工作人员使用网络电话实施诈骗犯罪事实。 |
