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晋江警方破获一起办理境外贷款诈骗案 涉案金额10万余元

2018-07-12 15:11:12 潘贤利 何金海 曾桂蓉 林继超 来源:东南网  责任编辑:谢添实   我来说两句
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晋江警方将追回的4万余元现金返还给许先生

东南网7月12日讯(本网记者 潘贤利 通讯员 何金海 曾桂蓉 林继超)近日,晋江警方历经2个多月缜密侦查,破获一起利用可获取境外高额贷款等做诱饵,通过骗取受害人保证金等实施诈骗犯罪的境外贷款诈骗案,抓获涉嫌违法犯罪人员2名,查扣银行卡20多张、涉案电脑4台、手机12部,涉案金额达10万余元。7月12日上午,晋江市公安局举行返赃仪式,将追回的4万余元现金返还给许先生。

今年4月25日上午9时许,晋江市公安局接到市民许先生报警称,他经朋友介绍,在今年4月3日和一个办理境外大额贷款的男子联系后加了对方的微信,对方向他发来一些贷款资料,并告诉他要贷款必须要有港澳通行证,才能去他在香港的金融公司办理贷款。许先生考虑了半个月,觉得对方挺靠谱,于是在4月18日通过微信将港澳通行证、身份证等材料发给对方,并决定加急办理贷款400万元。

对方见许先生一步步掉入陷阱,便称如果要办理加急要在1小时内将1%的诚信保证金转到对方账上,通过初审后2天内便可到账。当晚7时许,对方称许先生的个人贷款400万初审通过了,并让他将诚信保证金赶紧转到一个银行账号里,以免错失良机。

听到自己初审通过了,许先生激动不已,更加深信,于是通过手机转了40000元诚信保证金给对方。两天后,当许先生询问对方400万何时到账时,对方又称需要一笔做银行流水的费用,于是许先生通过扫描二维码的方式将做流水的费用12000元转给了对方。对方当时还问许先生回访电话是要自己接还是对方代接,自己接成功率50%,没成功的话之前的诚信保证金、流水费用就不能退还,如果对方代接不成功的话,全部退还,但对方代接要付8800元。许先生二话没说,又先后两次通过扫描二维码转了共8800元给对方。对方收到钱后让许先生到深圳罗湖区,称到时候会有人接他到香港的金融公司办理贷款。

4月22日,许先生到了深圳罗湖区,联系对方后,被索要红包费。许先生觉得400万贷款即将到手,便又通过二维码转了3000元给对方,但贪得无厌的诈骗分子嫌钱少,后许先生又连续通过扫描二维码转了5888元、1112元、5000元、5000元给对方。为了使许先生信服,对方发了个深圳金融分公司的地址给许先生,让其于下午3时到公司楼下。到了下午3时15分,许先生到对方所谓的金融公司楼下,通过微信联系对方,对方不仅没有下来接许先生,更是变本加厉要求他再转42000元到他们财务账户里,证明自己有能力还款。多次诱使自己转钱,但却迟迟不肯露面也无法兑现贷款需求,这时,许先生才恍然大悟,意识到自己被骗了,向警方求助。截至报警之时,许先生已被骗80800元。

接到报警后,晋江警方立即组织精干警力对该案进行研判分析、深挖细查,于6月26日上午,在湖北省通城县抓获嫌疑人吴某国(38岁,男,湖北通城)、吴某丽(35岁,男,湖北通城人)两兄弟,破获许某昌被诈骗案,同时扣押嫌疑人银行卡内10万元,追回全部被骗资金。据悉,2017年4月开始,犯罪嫌疑人吴某国、吴某丽两兄弟便合伙干起了办理境外大额贷款的诈骗勾当, “这两兄弟所谓的金融公司其实是虚拟的。”警方介绍,他们在调查中发现,已有多名受害人被骗。

吴某国两兄弟到案后,如实交待了该虚拟公司的“业务办理流程”,也就是他们实施诈骗的过程。如此一趟下来,两人的虚拟公司“瞒天过海”,轻而易举地骗取了保证金、服务费等。其实,在整个过程中,受害人所有资料都没有交到银行。

晋江警方提醒广大市民,在需要申请贷款时,到正规贷款机构申办贷款是唯一正确的选择,切勿因贪图“蝇头小利”而“因小失大”。

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