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女子借出6张银行卡被用于诈骗 涉案金额超200万元

2020-11-28 09:50:56  许奕梅 王婉仪 来源:东南早报  责任编辑:王娇榕   我来说两句
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骗子收卡出新招 低息贷款当诱饵

早报讯 (记者 许奕梅 通讯员 王婉仪)轻信只要出借自己的整套银行卡刷流水就可以低息办理贷款,36岁的董某萍和28岁的蔡某猛各自将多张银行卡交予“专业人员”刷流水,不料这些银行卡却被用于诈骗资金的转账汇款。其中,董某萍出借的6张银行卡涉案50多起,涉案金额超200万元。日前,在泉州台商投资区公安分局刑侦大队、网安大队、警务保障室等单位的协助下,百崎派出所将二人抓获。

无业又想低息贷款

她交出了6张银行卡

今年8月,辽宁省锦州市人董某萍在家里玩手机时,看见手机推送中有一条低息办理贷款的链接。点进去后她看见一个自称可以办理贷款的微信号。

由于董某萍刚离婚,她想给儿子买套房,但因没有工作收入不能办理贷款,董某萍便添加了这个微信号码。她提出要贷款15万元,对方答应了,承诺利息比银行低,但有个条件,那就是董某萍要拿银行卡给他刷流水,而且给他刷的银行卡越多,放贷越快。

急着贷款的董某萍答应了。几天后,她在对方的指挥下办理了一张新的手机卡,接着又办理了2张银行卡,绑定在新办的手机卡上。接下来,她按照对方的指示,把之前办理的4张银行卡绑定在新手机卡上。最后她把6张银行卡和对应的密码,还有绑定的手机卡一起交给对方。

董某萍交代,虽然当时她隐约察觉对方可能用这些银行卡从事不法行为,但她认为卡里面没钱不怕被骗,只要对方能帮她刷流水让她拿到贷款就好。

经查,董某萍的其中一张银行卡在今年9月21日被用于对暂住在泉州台商投资区百崎回族乡的被害人陈某某实施贷款诈骗,接收了陈某某被骗的赃款45899元。且董某萍名下的6张银行卡涉及全国各地50余起诈骗案件,涉案金额达200万元以上。

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