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女子借出6张银行卡被用于诈骗 涉案金额超200万元

2020-11-28 09:50:56  许奕梅 王婉仪 来源:东南早报  责任编辑:王娇榕   我来说两句
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轻信可办理高额贷款

企业老板成诈骗“帮凶”

广州人蔡某猛是一家食品公司的老板。今年2月中旬的一天,蔡某猛的公司需要资金周转。因为此前他的征信不佳,且名下银行卡的流水较低,他就找了一家贷款公司。公司称能帮他把银行卡流水刷高,还能帮他申请较高额度的贷款,不过申请下来的贷款要交给公司百分之二十作为手续费。

急着用钱的蔡某猛答应了。随后他按照对方要求提供了名下的银行卡以及绑定的手机卡和U盾,接着又办理了两张新的银行卡和一张新的手机卡,按照对方要求设置后交出。

一个月后,对方通知他去把其中一张银行卡挂失再补办。担心对方用自己的银行卡从事不法行为的蔡某猛把新办理的两张银行卡都办理了挂失。之后他想要回两张银行卡时,对方却一直拖着不还。

后来警方查明,蔡某猛的一张银行卡在今年3月份被用于对台商区被害人郭某某实施贷款诈骗,收到郭某某被骗赃款3万元。经统计调查,蔡某猛名下的一张银行卡共涉及全国各地13起诈骗案件,涉案金额达51万余元。

警方表示,两名犯罪嫌疑人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》。近日,百崎派出所两组人员远赴辽宁、广东将两名嫌疑人抓捕归案,并于11月22日带回派出所接受调查,嫌疑人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大群众千万不要为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人,也不要为了所谓刷流水可以办理低息贷款而将个人名下的手机卡、银行卡交予他人。市民一定要保护好自己的信息安全,对相关涉案违法行为,涉案嫌疑人将5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,还会在个人征信上留有污点,影响贷款办理等业务。

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