我省首例“自洗钱”案在晋江宣判 嫌疑人获刑5年

记者昨日从晋江市检察院了解到，该院日前提起公诉的被告人李某涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪一案，经晋江市法院公开开庭审理后依法宣判，一审判处李某犯信用卡诈骗罪、洗钱罪，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万二千元。据悉，这是今年3月1日《刑法修正案（十一）》实施以来，福建省检察机关起诉并被作有罪判决的首例“自洗钱”犯罪案件。

晋江市人民检察院审查发现，李某使用便携式POS机盗刷被害人名下多张信用卡，骗取94699.79元。在2021年3月1日以后，为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，李某向吴某借用POS机，将18996.79元盗刷至POS机绑定的银行账户中。吴某均按李某的要求将上述款项扣除费率后，以微信转账的方式转给李某。

晋江市检察院认定该行为系“自洗钱”行为，遂以信用卡诈骗罪、洗钱罪对李某提起公诉，晋江市人民法院采纳了检察机关的指控意见。

法院宣判，李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯洗钱罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万二千元。（记者吴水保 通讯员林翠霞）

普法

为他人或为自己洗钱都构成洗钱罪

“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的违法行为。

检察官介绍，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出的新规定，不仅为他人洗钱构成犯罪，“自洗钱”也构成洗钱罪，即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施将财产转换成现金、金融票据、有价证券，转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等行为，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。