今年来破获电信网络诈骗案件744起 泉州警方发布典型案例

新闻发布会现场。东南网记者 潘贤利 摄

东南网4月29日讯（本网记者 潘贤利 通讯员 李肇兴）打掉“4·1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙、破获晋江“2·5”特大涉疫诈骗案、破获系列“杀猪盘”网络交友诈骗案件……截至4月25日，泉州市破获电信网络诈骗案件744起。29日上午举行的“全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作”新闻发布会上，泉州市公安局发布了典型案例。

据介绍，泉州市公安机关充分发挥主力军作用，以深入开展“长城2号”打击跨境电信网络诈骗以及严厉打击利用疫情实施电信网络诈骗犯罪等专项行动为抓手，转变侦查模式，创新打法战法，稳、准、狠地打击电信网络诈骗犯罪分子。

对公安部推送的诈骗窝点线索，公安机关各相关警种部门同步上案、捆绑作战、无缝对接，形成快速落地核查、精准定点清除的整体合力。今年以来，全市通过对公安部推送的涉及电信网络诈骗线索进行研判经营，从中打掉诈骗窝点79个，抓获涉案犯罪嫌疑人428名，查获GOIP设备、多卡宝设备等一大批作案工具。

此外，全市公安刑侦部门启动提前预警、综合研判、上下联动、协同落地等战时机制，认真组织开展线索研判核查、集中收网抓捕等工作，取得明显成效。截至4月25日，全市破获涉及疫情电信网络诈骗案件262起，抓获犯罪嫌疑人155名，破案数、抓获数均列全省第一。市公安局刑侦支队打击专业队组织破获晋江“2·5”特大诈骗280万元案、洛江“2·19”系列诈骗300余万元案、鲤城“2·9”诈骗10.3万元、安溪“3·4”诈骗46.4万元案等一批大要案件。  

在泉州市政府联席会议办公室牵头下，泉州市公安局加强与市市场监督管理局、人民银行泉州中心支行以及各商业银行的协作配合，建立完善公安机关以打为主、监管部门及金融机构源头治理相结合的打击治理机制，全面清理冻结涉案银行对公账户，及时堵塞监管漏洞。3月16日以来累计冻结风险企业对公账户18857户、永久冻结涉案对公账户2924户。市政府联席会议办公室组织公安、市场监督管理部门和通信运营商开展打击清理涉案手机卡和非法开卡人专项行动，累计抓获涉案违法犯罪人员25名，缴获涉案手机卡127张，从重从严打击处理一批帮助犯罪分子实施电信网络诈骗的“帮凶”。

据悉，今年以来，全市累计发送预警提醒短信493万余条、人工电话预警1.92万人次、语音预警8.63万条，成功阻止1300起正在被骗案件，有效减少群众经济损失。

警方查获一大批作案工具。东南网记者 潘贤利 摄

典型案例

案例一

打掉“4·1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙

今年以来，泉州市公安机关按照公安部工作部署，认真组织开展涉及电信网络诈骗犯罪“黑灰产业”专项整治，严厉打击此类违法犯罪行为。

3月下旬，市公安局工作专班获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息，立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查，逐渐掌握一个以李某宗为首的犯罪团伙的基本情况。4月6日晚上，专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动，陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人，并查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品，摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙。

经审理查明：犯罪嫌疑人李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使，通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡，后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。经梳理，专案查扣的两千余个对公银行账户和个人银行账户中，除了21个系在福建省内开户以外，其他账户的开户地均在省外，涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前，全案正在进一步扩线深挖之中。

案例二

破获晋江“2·5”特大涉疫诈骗案

今年2月7日、9日，在省公安厅刑侦总队组织指挥和协调下，泉州、晋江两级公安机关分别在江苏省南通市、山东省聊城市抓获犯罪嫌疑人杨某某（浙江长兴人）、赵某某（江苏盐城人）和胡某某（山东聊城人），成功破获以购买口罩为由的“2·5”特大涉疫诈骗案件，案值280万元。

2020年2月3日，受害人陈某在晋江报称1月28日至2月3日，其在晋江市陈埭镇被人以出售口罩为由，通过支付宝及银行转账的方式诈骗280万元。

对此，省公安厅副厅长郑雷声高度重视，立即指示厅刑侦总队迅速介入，了解案情、指挥协调。泉州市副市长、公安局长李伙金指示抽调泉州市局刑侦支队、网安支队、晋江市局精干警力成立专案组，对案件线索开展研判，要求全面开展案件侦破工作，尽快破案，消除负面影响。

专案组通过研判，锁定杨某某和赵某某为主要犯罪嫌疑人。专案组成员驱车1000多公里，在江苏省苏州、南通警方的大力支持下，成功抓获杨、赵2名犯罪嫌疑人。

经过审讯，杨某某对虚构身份“顾天成”，以一天300元的工资临时雇用2名员工，与受害人接触，交易期间所发的口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳，并交代了同伙胡某某。专案组立即动身，于2月9日晚在山东聊城市高唐县鱼邱湖街道的胡某某家中抓获该案犯，经过审讯，胡某某对其发送口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳。至此，晋江“2.5”特大涉疫诈骗案件3名主要犯罪嫌疑人抓捕到案，冻结涉案银行卡7张，累计金额196万元。

案例三

破获系列“杀猪盘”网络交友诈骗案件

今年4月上旬，石狮市公安局在工作中发现一笔涉诈资金流指向嫌疑人黄某艺、梁某强，于是顺藤摸瓜持续追踪该笔款项，最终在惠安实施抓捕，一举端掉了以黄某艺、梁某强为首的系列“杀猪盘”网络交友诈骗团伙，当场扣押了作案工具手机和电脑若干。

经审查，该团伙交代了他们分工明确进行“杀猪盘”网络诈骗的犯罪事实，黄某艺、梁某强负责管理操作赌博网站后台，陈某益、陈某勇、林某宝等8人伪装成“成功人士”在网络上物色作案目标，他们利用谈恋爱的方式在感情上主动迎合，获取受害人的信任。在时机合适的情况下开始引导受害人进入事先设置的赌博网站，诱导受害人投入资金进行诈骗。广西南宁的黄女士就是犯罪嫌疑人“陈某益”通过某社交软件精心物色并一步步引入诈骗陷阱的受害人。

目前，黄某艺等涉案犯罪嫌疑人已被采取强制措施，受害人黄女士被骗的13000元也被成功追回。