泉州“断卡”行动打掉开办收贩卡团伙14个
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涉案金额达2亿 警方侦破“7·31”跨国境贩卖银行卡案 2020年11月19日，在省厅相关部门的有力指导下，泉州、晋江两级公安机关的刑侦、经侦、技侦、网安等部门联手通过3个多月的研判深度经营，出动200多名警力对“7·31”专案开展统一收网行动，在南安、安溪和晋江等地捣毁犯罪窝点23个，抓获犯罪嫌疑人16名，现场查扣现金22万余元及一大批银行卡等作案工具，冻结银行账户130个、资金191.3万元，涉案金额高达2亿余元，成功切断一条为境外赌博、诈骗犯罪分子提供个人银行账户支付结算通道。 今年7月初，晋江市局从省厅下发的一条线索入手，研判发现一条跨省跨国境贩卖银行卡犯罪线索，引起了各级领导高度关注。泉州市副市长、公安局长李伙金专门作出指示，要求泉州晋江两级公安机关加大力度予以严厉打击。泉州、晋江两级公安机关迅速抽调相关部门精干警力成立“7·31”专案组，对线索进行全面核查研判。专案组经过三个多月的连续作战，全面摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。 11月19日，在省厅相关部门和泉州市局领导的直接指挥下，专案组分为抓捕、冻结、审讯等14个工作小组开展统一收网行动，抓获16名犯罪嫌疑人。经初查，2019年7月22日以来，该犯罪团伙在泉州石狮、晋江两地设立多个窝点，向全国多个省市的贩卖银行卡犯罪嫌疑人，收购银行卡等作案工具，并通过海运方式运往菲律宾，卖给犯罪分子用于网络赌博、电信网络诈骗活动，从中谋取非法利益。截至案发，该犯罪团伙共计运送个人银行卡4600多件，收购贩卖个人银行卡或对公账户数量10万余套，涉案金额高达2亿余元。 目前，案件正在进一步侦办中。 警方打掉一个非法开办贩卖电话卡的犯罪团伙 今年10月份，石狮市公安局在日常工作中发现宝盖辖区某男子手机号码存在异常情况，经进一步调查，一个非法开办贩卖电话卡的犯罪团伙逐步浮出水面。鉴于案情重大，涉案人数及电话卡数量较多，泉州、石狮两级公安机关迅速抽调精干警力组成专案组，全面开展案侦工作，并于10月中旬分别在北京、石狮、晋江等地抓获王某、许某等15名犯罪嫌疑人，扣押作案手机15部、身份证识别器一台、作案电脑六台、三百多张手机电话卡、账本若干，一举摧毁这个犯罪团伙。 经查，该团伙犯罪嫌疑人王某与其表弟查某长期在云南某县经商，从该县某通信运营公司负责人张某及该通信运营公司下属运营店等处大肆收购空白电话卡，同时又向李某购买大量公民个人身份，对收购来的空白电话卡进行实名认证，再将经过实名认证过的电话卡通过某物流公司邮寄到石狮黄某处，非法获取大额利益。黄某将这些电话卡卖到东南亚国家，最终被犯罪分子用于网络赌博、电信网络诈骗活动。 目前，该案还在进一步办理中。 |