一个电话损失830万 晋江侦破跨境特大电信诈骗案

【侦破】

钱在台湾被取走

锁定11名嫌犯

8月15日上午10点左右，被这事吓坏了的小许，马上打电话给出纳和老板，并报了警。由于案情重大，晋江警方马上介入调查。

经过查询，警方发现，这830.6万元，被人分3次转入3个账户，再通过网银转入14个次级账户，随后再次通过网银转到234个三级账户，最后再转到数百个四级以下账户，最终在台湾多台ATM取款机取现。涉案银行卡通过网银逐级转账的IP地址，均在台湾。

另外，警方侦查发现，小许所在公司座机和她本人手机所接到的电话，显示的虽然是上海嘉定公安分局的电话，却是嫌犯用技术手段弄出来的虚拟号码。“按这个号码打过去，确实是那边公安局的电话。对方就是用技术手段，让来显变成这个号码。”

民警通过嫌犯提供给小许的另一个手机号，发现这张手机卡是今年6月25日，在上海闸北一家网店上售出的，已开通国际漫游。警方根据这一线索摸排，锁定了台湾人吴某龙等11名嫌犯的落脚点。

回国避风头落网

追回部分赃款

8月31日下午，警方经过详细部署，准备实施抓捕。吴某龙等11名嫌犯先后在厦门、漳州、海南等地落网。

他们交代，自今年7月以来，结伙窜至老挝，通过电话和网络，冒充医保中心、公安机关和检察院等工作人员，谎称被害人的医保卡出现问题需要向公安机关报案，套取被害人信息后对多名被害人进行诈骗的犯罪事实。

“我们本来骗到的顶多就是几万元而已，这次做了笔‘大买卖’，老板让我们暂时休息，回国避避风头，没想到还是落了网。”其中一名嫌犯交代。

案发后，警方也追回了部分赃款。目前，11人中，除了林某梅因处于哺乳期被取保候审外，其余成员均因涉嫌诈骗被批准逮捕。