一个电话损失830万 晋江侦破跨境特大电信诈骗案

诈骗

“警察”轮番上场 木马远程控制转账

许小姐完全懵了，透露自己只申领了另一家银行的储蓄卡，但该账号由公司使用。

这时，“钟警官”登场了，称案件性质很严重，要核实身份，套取了许小姐的身份证号，留下一个手机号码后挂断电话。“警方号码”再次来电，“钟警官”告知要许小姐配合调查银行资金是否有不法收入。

根据对方提示，许小姐登录一个网址，网页跳出一个对话框，她将对话框上的数字告诉对方之后，笔记本电脑就黑屏了。许小姐傻眼了，但“钟警官”称是在做数据比对，等一下电脑会自动恢复。

“你今天配合得很好，我们不会再找你麻烦，明天给你答复。”收到“王警官”的答复后，许小姐的电脑恢复正常。

过了不久，许小姐发现手机有银行短信提醒，一看短信吓呆了——公司银行账户内830.6万元被转账了，卡里只剩下569元，公司当即报警求助。

侦查

钱被转入数百个账户 在台湾ATM机取现

接警后，晋江公安迅速介入调查。经查询，许小姐所在公司的银行账户钱款分三次转到3个涉案账户，再通过网银转入14个次级涉案账户，随后又转到234个三级账户，最后再转到数百个四级以下账户，最终在台湾多台ATM取款机上被取现，而涉案银行卡通过网银逐级转账的IP地址均在境外。

警方判断，许小姐遭遇了电信诈骗，对方谎称受害人的医保卡盗刷违禁药品需要向公安机关报案，套取受害人信息后实施诈骗。而许小姐登录的网址应该是钓鱼网站，诈骗人员通过植入木马，利用许小姐的U盾和未退出的网银实施远程控制转账。

通过伪装的“警方号码”和“钟警官”留下的手机号码，警方全力追踪调查。8月31日下午，诈骗嫌疑犯吴某龙、庄某凡、王某明、黄某峻、蒙某娇、蔡某周、韩某芸、江某明、林某宝和聂某瑛等人分别在厦门、漳州和海南三地落网。这些嫌疑人来自台湾、漳州、海南和江西等地，年龄最大的38岁，最小的21岁。目前，警方已追回了20多万元赃款。