32名亲友跨国诈骗被抓获 骗得泉州一市民126万元

抓获嫌疑人

东南网6月5日讯（海峡都市报闽南版记者 俞志村 通讯员 郭锦火 黄颖鹏 文/图）“北京公安”从印度尼西亚打来电话，称“你涉及毒品洗钱案，要把涉案的200多万元转入检察院的安全账户”，以杨某祥为首的32名龙岩连城人，分小组联动诈骗，骗得泉州李小姐126万元。5月17日，警方展开收网行动，抓获该诈骗团伙32名成员。昨日，丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了这起案件。

“北京公安”来电：“已对你上网通缉”

泉州的李小姐在一国有企业上班，今年3月8日下午，她突然接到一个陌生来电，号码显示为“+591110”。对方自称福建省公安厅民警，说她涉及一起涉毒洗钱案，具体办案的北京警方将与她联系。

过了一会儿，果真有个北京“010”区号开头的电话打进来，对方是“北京市公安局平谷分局刑侦大队的办案民警”，同样说她涉及案值200多万的毒品洗钱案。为了“证明”身份，这名“京警”让李小姐拨打114或上网查询他的号码，李小姐依言查询，发现来电号码确实属于北京公安平谷分局，因此深信不疑。

李小姐告诉“京警”，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京报案，人来不了的可以电话报案。在电话受理报案时，他详细地为李小姐做了笔录，记录下银行账户、股票投资等资金信息。录口供时，他还“很不小心地”让李小姐听到同事间关于涉毒案案情的讨论。

不久，“京警”再次来电，称已对李小姐上网通缉。按照对方提供的网址，李小姐看到了有自己的照片和具体身份信息的网络通缉令，开始慌了。

“京警”要求李小姐将名下所有资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户，“涉案的200多万元都要转进去，等案件办完，核实情况后会归还。”电话随后被转给“某检察院的检察官”，“检察官”要求李小姐到银行ATM机上转账。

李小姐今年35岁，一直单身，骗局一环扣一环，她一时转不过弯来就入了局，第一次，她将45万元积蓄全部转了过去。接下来的两天，她四处筹钱，几十万几十万地找人借，分6次往对方的3个账户里汇了126万。“这事不能向别人提起，也不能和银行工作人员说，说不定他们也是同案犯。”对方一再强调，李小姐也选择缄口不言。

8月10日下午，她再次筹了100多万准备汇款，被几个同事制止。同事发觉她最近精神恍惚，老是借钱到银行转账，很不对劲，拉着她到丰泽刑侦大队报警，民警了解情况后，立即判断她上当了。

长旺/制图

32名龙岩连城人入境被抓

警方展开侦查，从资金流向入手，发现李小姐的126万进入3个银行账户后，仅仅几分钟，就通过网银被人分散转入16个二级银行账户。这些钱在二级账户中也没有久留，很快又分散转入另外17个三级账户，随即被人取现。网银操控转账、取款的地点都在中国台湾，而冒充警方的电话虽然归属地显示为福州、北京等，其实是从印度尼西亚马朗打来的。

民警将嫌疑目标锁定在一伙30多人的龙岩连城籍团伙身上。今年2月以来，他们分批到达印度尼西亚马朗，其间同行、同吃、同住，目的地相同，购买机票和签证都由同一个人操办。这伙人有一个共同联系人——杨某祥。

5月份，该诈骗团伙嫌疑人陆续分批回国，但当时的主犯之一杨某祥还未回国，警方担心打草惊蛇，不敢马上实施抓捕，只好派出4路民警到厦门、漳州、龙岩、江西瑞金等地跟踪、蹲守。

5月17日，杨某祥等嫌疑人入境，在福建省刑侦总队的统一部署下，泉州市、丰泽区两级公安机关调集上百警力，展开收网行动，行动抓获杨某祥等32人，其中包括6名女子。这是近年来，泉州公安破获最大的一起诈骗案。

三地联动分组诈骗

这32名龙岩连城人，都是亲戚、朋友关系。为首的杨某祥今年37岁，他交代，此前在厦门江头打工时遇到一批从事诈骗的境外人士，从他们身上学会诈骗手段。发现境外诈骗收入高，他组织亲戚朋友、乡里乡亲一起出境，作案前给他们培训、分工，每个人月工资5000，事成后还有5%~8%的提成。冒充检察院工作人员的江某辉，3个月就赚了20几万。

在骗得李小姐的126万后，杨某祥等人非常开心，不仅请团伙成员吃大餐，还特意到香港买了几部苹果5S手机，奖励“突出贡献者”。

团伙诈骗分工明确，分为通话组、取款组和网络技术保障组。通话组和网络技术保障组藏在印度尼西亚，取款组躲在台湾。他们使用高科技手段，利用网络技术随意伪装自己的电话号码，例如将号码伪装成福建省公安厅的“591110”和北京市公安局平谷分局刑侦大队的“010”开头。还通过非法手段获取诈骗对象的身份信息，制作“网上通缉令”。

该团伙落网后交代，共诈骗受害者283人，涉案金额达数百万元，其中李小姐的126万单笔诈骗数额最大。除李小姐外，还有多名泉州市民被骗，仅丰泽就有6人上当。

丰泽刑侦大队黄副大队长就该案的几个疑点提醒市民：公检法是独立的系统，电话之间不会相互转来转去；公安机关调查取证不会通过电话方式；公检法没有设立所谓的安全账户；广大市民接到不明电话不应上当，不应转账，应及时报警。

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诈骗团伙内部分工明确 （惠婉 制图）

核心提示

“你涉及洗钱案件，被公安机关调查了。”这样的来电，很多人都清楚是个骗局。但中心市区的李女士，却陷入电话诈骗集团设下的层层圈套，3天里到处筹钱，往骗子提供的账户里汇了126万元。

昨日，丰泽公安分局通报，在省公安厅刑侦总队的指挥部署下，泉州、丰泽两级公安机关出动150多名警力，在厦门、龙岩、漳州、江西瑞金等地，捣毁一个跨国电信诈骗集团，抓获团伙成员32人。截至目前的调查结果，全国各地有283人受骗，被骗金额数百万元。

□记者 廖培煌 通讯员 黄颖鹏 文/图

被告知涉嫌洗钱 女子汇去上百万

3月10日，几名神色焦急的女子来到丰泽公安分局报案，其中一人似乎是被劝着来的。同事们怀疑李女士被电信诈骗骗走上百万元，可是李女士仍将信将疑。

原来，3月8日下午，在泉州某单位上班的李女士接到电话，一个自称省公安厅李姓民警的男子说，省公安部门接到北京一公安局发来的协查通报，称李女士涉嫌非法洗毒品黑钱，要求她配合调查。男子声称，公安部门掌握到，有人用李女士的身份信息在银行存了260万元。

李女士还没从惊恐中回过神来时，又有两个固定电话打进来。两名男子自称是北京市公安局平谷区分局刑侦大队大队长、经侦大队民警，他们均称李女士涉嫌洗黑钱，要对其进行清查，建议其通过百度、114等查询他们的来电号码确实为“公安局内部电话”。李女士查询后发现果真如此。稍后，两人告诉她要到北京报案并配合调查。不过，李女士根本没办法立即飞赴北京。“民警”表示可以通融，让她电话里录口供。就这样，李女士的身份信息、银行卡账号、存款等情况被摸了个清。

很快，“民警”发来一个公安网站。李女士查询后，发现自己的“违法犯罪信息”被登在网上，同时公安机关发出一份取保候审决定书，上面有她的身份信息、头像（照片为诈骗分子从非法途径获得）。至此，她对自己牵涉进大案一事已深信不疑。“民警”将她的电话转出，一名“检察官”告诉她，检察院将采取没收财产、冻结银行资金等手段对她进行调查，并要把她把260万元汇入“国家金融安全账户”里，调查清楚后将立即把钱返还。

3月8日至10日，李女士通过ATM分数次将126万元转进该账户里。钱还不够，她就找同事、朋友借。同事们发现她不对劲，再三规劝后，她才说出情况并报了案。

民警抓获犯罪嫌疑人

出动百余警力 斩获诈骗团伙

丰泽公安分局高度重视，抽调精干警力介入调查，发现126万元最终被人转到台湾的17个账户里，而李女士此前接到的电话，大多是从印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、柬埔寨等国家打来的。

警方通过技侦手段了解到，今年以来，龙岩市连城县有多批次人往来印尼等东南亚国家和中国，签证时间为3个月左右。而为他们办理护照、购买机票的是台湾人，且这伙人有一个共同的联系人——龙岩连城县永亨镇人杨某祥（男，1977年出生）。很快，以杨某祥为团伙主犯之一的案情慢慢浮出水面。

在福建省公安厅刑侦总队的指挥部署下，泉州、丰泽两级公安机关抽调了150名警力，5月初分赴厦门、江西瑞金、龙岩连城、龙岩上杭、漳州等地布控。嫌疑人中虽然先后回来了3批人员，但杨某祥一直没入境。未避免打草惊蛇，警方决定等他入境后再一网打尽。

终于，民警于5月17日等来了杨某祥入境的消息。当天，150多名警力在厦门等地抓获包括杨某祥在内的32名团伙成员。这是近年来，我市公安机关抓获诈骗团伙成员数量最多的一次。经过一阶段调查，警方已初步掌握，全国各地有283名受害人被该团伙诈骗数百万元，仅丰泽便有6人受骗。

拉拢亲戚行骗 得逞疯狂庆祝

民警介绍，该团伙运行高度制度化，并讲求效率。早前，辗转厦门等地打工的杨某祥，认识了一伙电信诈骗的台湾人士，他们授意杨某祥拉拢熟人参与其中。就这样，杨某祥组织了包括3名兄弟姐妹、朋友、同乡等在内的30多人，分批次前往印尼马浪等地实施诈骗，底薪每人5000元，还有5%—8%的诈骗抽成。这伙人中最大的40多岁，最小的20出头，被抓的32人中，便有6名女子。

在印尼，几十人住在一个大套间里。骨干人员前来授课培训。套房的墙壁上，到处张贴着业绩表。3月10日诈骗到李女士的126万元后，大家喜出望外，疯狂庆祝。参与这起诈骗的江某辉，仅一个银行账户里便有20多万元，那是他几个月的底薪加诈骗抽成。

目前，警方正在进一步挖掘案情，抓捕其余涉案人员。

来源：泉州晚报

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（樊云均/制图）

藏身印度尼西亚打诈骗电话，在台湾省转账取款，假冒公检法公职人员诈骗。丰泽公安分局刑侦大队昨日向媒体通报，在省公安厅刑侦总队的统一部署下，泉州市、丰泽区两级公安机关近日抓获32名龙岩连城籍诈骗团伙成员，成功摧毁这个藏身境外的诈骗团伙。

目前，该诈骗团伙已经交代，他们共骗了283人，诈骗钱款数百万元。其中，泉州一女子被骗126万元。

□早报记者 陈明华 通讯员 郭锦火 黄颖鹏 文/图

“警方”来电

女子被骗126万元

据丰泽公安分局刑侦大队经办民警介绍，今年3月8日下午3时许，在泉州一单位上班的李女士突然接到一个号码显示为+591110的陌生来电。对方自称是福建省公安厅的民警，他说李女士涉及一起涉毒洗钱案件，等一会儿具体办案的北京警方会与她联系。

李女士有些慌张了，她辩说，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用自己的身份信息。“办案民警”很详细地为李女士做了笔录，记录下李女士的银行账户、股票投资等资金信息。做完笔录后，“办案民警”很快再次来电说，他们已经对李女士上网通缉，通缉令已经发在某某网站。

“办案民警”要求李女士将名下所有资金转入由检察机关提供的“国家金融保单”账户，涉案的200多万元都要转进去，等他们办理完案件，核实完具体情况后，这笔钱将还给李女士。第一次，李女士将自己的45万元积蓄，全部转入对方账户。从3月8日到10日，“检察官”多次联系李女士，以各种理由，要求李女士将涉案的200多万元全部转入指定账户，并称这些钱结案后会还给她。

自己的钱被骗光，李女士只好到处筹钱，几十万元、几十万元地借。到3月10日，李女士分6次，总共往对方提供的3个账户上汇款126万元钱。由于李女士的行为异常，她的同事觉得不对劲，拉她到丰泽刑侦大队报警。接到报警后，民警立即判断李女士上当了。

犯罪嫌疑人被警方押出机场

民警调查

诈骗电话从印尼打来

经办民警调查发现，李女士分多次将126万元汇入嫌疑人提供的3个银行账户。但这些钱，进入这3个账户后，仅仅几分钟时间，就被人通过网银转走，然后取现，取款的地点都在台湾省。

民警调查嫌疑人拨打李女士电话时，发现这些显示为福州、北京等地的电话号码都是从印度尼西亚马浪打来的。由此，经办民警确定，嫌疑人作案地点没在国内，落脚点分别在印度尼西亚和中国台湾省。

经过侦查，民警发现今年2月份以来，一批龙岩连城县人分多批次陆续到印度尼西亚马浪。经过进一步调查了解，民警将嫌疑目标锁定在以杨某祥为首的一伙30多名龙岩连城人身上。

5月17日，专案组民警在厦门机场将杨某祥等6名嫌疑人抓捕归案，加上之前回国的20多名嫌疑人，一共有32名龙岩籍诈骗团伙成员落网。

杨某祥今年37岁，据其交代，他此前在厦门江头打工时，遇到一批境外从事诈骗的人，并从他们身上学会诈骗的手段。

据民警介绍，嫌疑人杨某祥给他的手下月薪基本工资5000元钱，诈骗得手后，还按照贡献第一线（一般为新人，打第一个电话，冒称“省公安厅警察”）诈骗者，可以抽取5%的提成；第二线（北京“办案民警”）、第三线（北京“检察官”）可以抽取8%的提成。

283人上当

涉案值数百万元

收网行动总共抓获该诈骗团伙杨某祥等32名犯罪嫌疑人，其中6名女子，他们都是亲戚、朋友关系。

该诈骗团伙组织严密，分工明确。他们分为通话组、取款组、网络技术保障组。其中，通话组和网络技术保障组藏在印度尼西亚，取款组躲在中国台湾。该团伙以杨某祥等人为首，以老带新，在境外同吃、同住、同行，统一培训，还有专门用来诈骗的剧本。

为了让诈骗显得更逼真，嫌疑人使用高科技手段，利用网络技术可以随意伪装自己的电话号码，例如将自己的电话号码伪装成，福建省公安厅的591110和010开头的北京市公安局平谷分局刑侦大队号码。

目前，落网的嫌疑人交代，他们共诈骗受害者283人，涉案金额达数百万元。其中，单笔诈骗最大数额的，就是诈骗李女士的126万元。除了李女士外，泉州还有多位市民被骗。

来源：东南早报