凭借一个快递盒，铲除一条洗钱灰色产业链！

东南网4月23日讯（本网记者 陈培源 通讯员 蒋凯玲 曾肃琪）近日，南安市公安局水头派出所一天内抓获5名犯罪嫌疑人，成功打掉一个为网络赌博、电信诈骗洗钱的犯罪团伙链条。

一条线索，引出一级卡主

4月中旬，南安公安水头所民警日常工作中摸排发现苏某的银行卡涉嫌违法犯罪行为的线索，为帮助信息网络犯罪活动的“一级卡主”。经初步研判后，民警快速锁定苏某在水头活动的踪迹。

水头所民警进行深入走访调查后发现苏某“昼伏夜出”的作息规律，4月15日清晨7时许，民警带队突击，来到苏某所在的公寓，现场查获犯罪嫌疑人苏某。

但苏某拒不交代自己的犯罪事实，且说话躲躲闪闪，顾左右而言他。民警见难以突破，便开始认真观察其公寓内环境，发现屋内不止一人居住，高度怀疑他有同伙共同作案。

一个快递盒，牵出犯罪团伙

仔细环视屋内，民警在垃圾桶内找到写有另一收件人姓名的快递包装盒。通过快递盒上收件人刘某的信息，对苏某进行现场突审，见事情败露，苏某的心理防线很快崩溃，主动交代其使用自己银行卡帮助犯罪团伙“跑分”洗钱，并供述出其室友刘某及上线江某的信息。根据其提供线索，民警迅速赶赴辖区某工厂抓获刘某。

马不停蹄，民警又来到江某所在公寓，通过登记信息查询到江某在该栋公寓15楼，但当民警赶到时，却发现该房间内居住着的是另一男子余某。公寓内空空荡荡不似有人常住，加上余某神色慌张、闪烁其词，不禁令民警起了疑心。

现场对余某初步盘查，了解到余某系江某的老同学，前不久他在江某的介绍下，开始接触“洗钱”业务，现江某住在该栋公寓2楼。民警来到2楼公寓房内，成功抓获上线江某。到案后，江某如实供述其还有一同案犯“张某坤”，系他的同事，且与他们住同一栋公寓。

一份清单，找出化名嫌疑人

民警依据江某提供信息进行深入侦查，却未发现张某坤身份信息。根据侦查员的直觉，民警认为该名字应为其化名，便来到其公寓详细翻阅入住人员登记信息。在登记了500余人的入住清单中，民警敏锐地发现一名为“张某”的人员颇为可疑，便令江某辨认。确定无误后，民警带队上门突击，成功在公寓5楼房间内抓获嫌疑人张某。

水头所根据一条涉案线索，顺藤摸瓜、深挖彻查，成功打掉一灰色产业链，一举抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人苏某、刘某、余某、张某、江某。

据民警掌握，自2021年12月起，江某在水头租了几间公寓作为“工作室”，逐步雇佣张某、余某等人在“工作室”内实施转账操作进行“洗钱”。江某还具有一定的反侦察意识，不会在一处久留，登记入住信息时也“留了一手”，给侦查工作带来一定阻碍。

经进一步审讯发现，该团伙层级清晰、分工明确，涉案金额流水高达近1000万元。其中，苏某、刘某为最低层的“卡主”，通过出借银行卡、个人账户，为转账洗钱提供便利；余某、张某则为操作手，主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息，以及实施转账操作等；江某为其余几人上线，负责提供加密聊天软件，招纳、统筹下线，收买银行卡等。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在进一步办理中。