凭借一个快递盒，铲除一条洗钱灰色产业链！

一份清单，找出化名嫌疑人

民警依据江某提供信息进行深入侦查，却未发现张某坤身份信息。根据侦查员的直觉，民警认为该名字应为其化名，便来到其公寓详细翻阅入住人员登记信息。在登记了500余人的入住清单中，民警敏锐地发现一名为“张某”的人员颇为可疑，便令江某辨认。确定无误后，民警带队上门突击，成功在公寓5楼房间内抓获嫌疑人张某。

水头所根据一条涉案线索，顺藤摸瓜、深挖彻查，成功打掉一灰色产业链，一举抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人苏某、刘某、余某、张某、江某。

据民警掌握，自2021年12月起，江某在水头租了几间公寓作为“工作室”，逐步雇佣张某、余某等人在“工作室”内实施转账操作进行“洗钱”。江某还具有一定的反侦察意识，不会在一处久留，登记入住信息时也“留了一手”，给侦查工作带来一定阻碍。

经进一步审讯发现，该团伙层级清晰、分工明确，涉案金额流水高达近1000万元。其中，苏某、刘某为最低层的“卡主”，通过出借银行卡、个人账户，为转账洗钱提供便利；余某、张某则为操作手，主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息，以及实施转账操作等；江某为其余几人上线，负责提供加密聊天软件，招纳、统筹下线，收买银行卡等。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在进一步办理中。

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