泉州警方通报3起互联网新型违法犯罪活动典型案例

泉州市公安局与泉州市互联网信息办公室建立打击治理互联网新型违法犯罪工作协作机制新闻发布会现场。东南网记者 潘贤利 摄

东南网11月26日讯（本网记者 潘贤利 通讯员 李肇兴）26日，在泉州市公安局与泉州市互联网信息办公室建立打击治理互联网新型违法犯罪工作协作机制新闻发布会上，泉州警方通报了破获的3起互联网新型违法犯罪活动典型案例。

晋江市公安局成功破获张某良等人网络“套路贷”恶势力犯罪集团案

2019年2月27日，晋江市网信办在开展网络巡查中发现，位于晋江市磁灶镇顺丰产业园区的某一网络客户端异常，存在违法犯罪嫌疑。接网信部门通报线索后，晋江市公安局立即组织警力对该园区展开“地毯式”细排，快速锁定可疑客户端位置，并于3月1日上午突击检查，对现场人员实施抓捕行动，成功打掉一个网络套路贷恶势力犯罪集团，抓获张某良、陈某荣等11名犯罪嫌疑人，查获用于作案的电脑21台、手机25部。

经查实，犯罪嫌疑人张某良自2018年10月起租用该写字楼505室作为办公场所，采取公司管理模式，招聘陈某煌、陈某强、张某森等10多名工作人员，成立客服、审核、财务、催账等多个部门，利用“虎哥有钱”“AK贷”“猪花花”等APP网贷平台网络发放贷款，以收取30%砍头息、借款7天到期后逾期一天收取10%违约金等方式获取暴利，通过“今借到”平台签订与借款事实不符的借贷合同。对没有及时还款的人员，采取电话威胁恐吓、短信轰炸、电话滋扰其亲朋好友等软暴力的方式进行欠款催收，逼迫借款人偿还的数额远高于实际借到的本金。在借款人没能力还款的情况下，提供其他借款平台链接，让借款人通过其他平台借款来偿还高额利息及费用。

目前，张某良等人网络套路贷恶势力犯罪集团案已由晋江市公安局侦查终结，移送晋江市人民检察院审查起诉。

丰泽公安分局成功破获网络APP套路贷犯罪案件

今年9月，丰泽公安分局根据网信部门通报线索，结合日常工作，发现“熊猫分期”“卡路里”等小额贷款APP存在套路贷犯罪嫌疑，立即抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。

经查，犯罪嫌疑人陈某辉、涂某炜等人分别在经营“熊猫分期”“卡路里”小额贷款APP时，向不特定人员发放贷款后收取较高服务费，如果客户逾期未还款，便通过拨打辱骂、侮辱电话、发送侮辱短信等方式，对借款人威胁进行催收。

2019年9月20日，丰泽公安分局组织警力对两个APP平台的经营人员实施抓捕收网行动，分别在丰泽、南安等地抓获陈某辉、涂某炜等7名犯罪嫌疑人，破获刑事案件8起，缴获一批电脑、手机、银行卡等作案工具。目前，该案还在进一步审理中。

泉州、南安两级公安机关成功打掉一个网络投资理财诈骗犯罪团伙

2019年10月25日，根据泉州市网信办通报信息，泉州、南安两级公安机关经过缜密侦查，分别在广东省茂名、深圳、惠州等地抓获犯罪嫌疑人17名，摧毁一个组织严密、分工明确的网络投资理财诈骗犯罪团伙，查扣作案电脑22部，手机300多部和大量作案工具，并缴获人民币现金300多万以及利用赃款购买的4部汽车，冻结人民币200多万元。

2019年8月10日，泉州市网信办向市公安局通报称，有人在网上发帖吸收会员，进行投资股票违法活动。市公安局经过侦查发现，该发帖人吸收的会员人数多涉及多地，通过虚假广告发布高额理财投资信息，诱骗群众加入一个投资群，在“理财大师”的鼓动下，欺骗众多会员转账到网站指定的账户内，最后采取虚构高开低走的信息，来达到骗取广大会员钱财。

公安机关经进一步侦查，发现自2019年8月5日至2019年8月16日，全国各地有100多名群众向涉案账户转款，涉案账户在广东茂名一带取现，资金高达3118.95万多元。由于案情重大，泉州、南安两级公安机关成立专案组，在广东茂名抓获取款人，后通过取款人供述将钱转汇上线的线索，循线追踪，在深圳市一写字楼抓获发布虚假信息的嫌疑人，在惠州一出租房抓获诈骗组织者和冒充“理财大师”的嫌疑人，累计抓获诈骗嫌疑人17名，并当场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案工具和部分赃款，成功摧毁该集发布信息、蛊惑投资、技术保障、帮助转账洗钱、领取赃款分工明确的网络诈骗产业链犯罪团伙。