传销式炒币骗局不断翻新 警方提醒：四大方法识别

“全新的互联网财富平台，三大模块，整合一批社会学家、经济学家和技术专家，用以探索全新的商业文明，为电子商务与传统商业生态找到共赢共荣的新出路……”看到这些词汇，你会不会觉得这样的投资项目高端、背景深厚？别急，这些流行的高大上术语不过是用来伪装，专骗求财若渴的理财群众。这样的骗局还真忽悠了一些人入局。

记者从泉州市公安局了解到，警方持续加大打击各类经济犯罪案件，包裹着层层外衣的传销骗局也一一被摧毁。

“传销式”平台 炒币交易超2亿元

不久前，泉州市公安局经侦支队联合泉州台商投资区公安分局成功破获一起组织、领导传销案，打掉一个涉虚拟币网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人骆某锋等6人，查获现金人民币300万元、黄金3000克，冻结银行存款1600余万元、理财基金5100余万元，冻结“BETH”“比特币”等虚拟币3600多枚（总市值约人民币8000余万元），查封房产16处、扣押汽车4部。

经调查发现，2016年以来，以骆某锋为首的犯罪团伙，在互联网上搭建名为“智慧地球”的数字资产交易平台，发行销售数字货币（NAT），通过上级邀请、分级推广的方式获取收益，吸引公众参与购买NAT虚拟币并进行炒币活动，累计参与人员35万余人，交易金额达2亿余元。目前，公安机关已将骆某锋等涉案人员依法移送检察机关审查起诉。

去年，泉州警方也于“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”期间，通报了破获的一起类似传销案件。据了解，2012年以来，一集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），编造其旗下产业众多、资产雄厚的谎言，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100美元至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市公安局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。