兴业银行泉州分行：警银联动按下“止损键”30万元失而复得

近日，一封感谢信从公安机关传到了兴业银行泉州分行，信中对该分行某支行工作人员协助警方抓获涉诈嫌疑人，拦截涉诈资金30万元表示感谢和表扬。在该起反诈事件处理过程中，兴业银行泉州分行分支协作，跨网点配合，协助警方成功拦截了一起大额资金涉诈案件，挽回群众损失。

2025年4月27日，一位女性客户多次致电兴业银行泉州分行某支行，称其当天需取现30万元用于支付货款，支行告知其大额资金需要预约，但在沟通中发现该人员情况异常，经核实还发现该账户交易异常，已被总行反欺诈平台提前采取风险管控，遂将该情况报备分行。该分行及时将该人员情况共享至辖内各网点，提醒各网点提高警惕，加强风险防范。随后，该人员前往另一家支行要求取现30万元，再次被网点工作人员识破可疑行为并上报当地反诈中心和分行，但在民警到达网点前，该人员有所察觉，便立即离开。

由于该人员事先已预约次日下午取现30万元，兴业银行泉州分行立即启动内部应急预案，并联系当地公安机关。4月28日，该人员到预约支行办理取现业务时，被民警将带走调查。

近日，属地公安机关来函，一名受害人在网上认识自称是证券公司的技术总监助理，按照对方的提示下载“Edge”APP，在该APP上购买期货股票，后未能提现，才幡然醒悟已掉入骗子的陷阱。其中30万元受骗资金进入可疑账户后被兴业银行泉州分行成功堵截。公安机关进行立案侦查，并将该资金返回到受害人账户，有效挽回了群众重大损失。

一封表扬信，是褒奖、更是责任。一直以来，兴业银行泉州分行高度重视金融安全知识普及和员工风险防范培训，通过优化业务流程、加强客户风险提示等措施，筑牢金融诈骗“防火墙”。此次成功堵截诈骗事件，是该分行践行“以客户为中心”的服务理念，保障客户资金安全的生动体现。