中学教师兼职经营POS机 半年套现700余万
qz.fjsen.com 2010-09-02 07:11 来源:东南快报
我来说两句
□本报记者 张冠军 实习生 李燕 通讯员 张益坚
本来是商家用来刷信用卡与客户交易的POS机,却成了不法之徒非法牟利的工具。
泉州泉港人吴某通过购买和租用等方式,前后曾用8台POS机干起帮人非法套现并提成牟利的勾当。
短短不到半年时间,吴某帮人套现约700万元现金,并从中获利13万余元。更让人吃惊的是,这只是吴某的兼职,他真正的职业是当地的一名中学教师。
昨日,负责该案的泉州市公安局泉港分局经侦大队透露,包括主要犯罪嫌疑人吴某在内,相关涉案人员目前共被抓获5人,其中3人刑事拘留、2人取保候审。
多封举报信
让吴某露出马脚的并不是银行的报案,而是群众的举报。今年5月,泉州市公安局经侦支队和泉港警方先后收到多封举报信,这些举报信的内容相同,举报人称,吴某作为一名中学正式老师,竟然知法犯法,课余时间专门投入到POS机套现的非法活动,其中有不少同事和社会人员找他办理信用卡、贷记卡套取现金的“业务”。
泉州以及泉港警方十分重视此案,把该案列为重点督办案件。为防止打草惊蛇,专案组没有直接调查吴某,而是进行外围调查。虽然警方找到一些套取现金的持卡人,但这些人无一例外地极力回避,或不承认套取现金行为。
几经努力,专案组终于找到吴某在泉港中心工业区租用的一间店面窝点,并掌握了大量证据。8月25日,利用吴某到学校开会之机,警方兵分两路展开行动,抓获吴某的同时,警方在泉港中心工业区经营的窝点,现场查获7台终端设备,其中有5台是POS机、一台是转账机、一台是代缴话费机,缴获155张信用卡、贷记卡、20个网银、2本存折。
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