永春破获9起POS机非法套现案 总金额近3000万

东南网7月24日讯（本网记者 庄小能 通讯员 王淙晓）近期，永春警方连续破获9起利用银行POS机非法套现案件，涉案总金额近三千万元。经查，犯罪嫌疑人蔡某、郑某、周某等人均以自己经营公司的名义分别向当地信用社、银行申领POS机，从事信用卡非法套现经营，即在利用POS机为他人非法套取信用卡现金的同时，犯罪嫌疑人以每笔套现金额0.8%～1.2%的比例收取手续费，从中牟利。

经调查，犯罪嫌疑人周某是9起案件中从事非法经营时间最长、涉案金额最大的一个。2010年上半年，犯罪嫌疑人周某以其经营的“永春维信电脑网络工程有限公司”向当地银行申领一台POS终端机，从事信用卡非法套现经营。永春警方获取该线索后，于2012年7月5日，精心组织精干警力前往周某公司检查。一开始，周某坚称该POS机用于合法经营未参与非法套现。为了尽快查清事情真相，维护正常的金融秩序。办案民警立即展开缜密调查，结果发现该台POS机在短短三年内，刷卡入账金额已近一千万元，明显与其公司经营的业务量不相符合，存在非法经营的重大嫌疑。

随后，警方立案侦查，并对周某依法进行刑事传唤，在铁证面前，周某对其利用POS机非法套取信用卡现金一事供认不讳。