泉州警方通报3起互联网新型违法犯罪活动典型案例 - 本网原创

丰泽公安分局成功破获网络APP套路贷犯罪案件

今年9月，丰泽公安分局根据网信部门通报线索，结合日常工作，发现“熊猫分期”“卡路里”等小额贷款APP存在套路贷犯罪嫌疑，立即抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。

经查，犯罪嫌疑人陈某辉、涂某炜等人分别在经营“熊猫分期”“卡路里”小额贷款APP时，向不特定人员发放贷款后收取较高服务费，如果客户逾期未还款，便通过拨打辱骂、侮辱电话、发送侮辱短信等方式，对借款人威胁进行催收。

2019年9月20日，丰泽公安分局组织警力对两个APP平台的经营人员实施抓捕收网行动，分别在丰泽、南安等地抓获陈某辉、涂某炜等7名犯罪嫌疑人，破获刑事案件8起，缴获一批电脑、手机、银行卡等作案工具。目前，该案还在进一步审理中。

泉州、南安两级公安机关成功打掉一个网络投资理财诈骗犯罪团伙

2019年10月25日，根据泉州市网信办通报信息，泉州、南安两级公安机关经过缜密侦查，分别在广东省茂名、深圳、惠州等地抓获犯罪嫌疑人17名，摧毁一个组织严密、分工明确的网络投资理财诈骗犯罪团伙，查扣作案电脑22部，手机300多部和大量作案工具，并缴获人民币现金300多万以及利用赃款购买的4部汽车，冻结人民币200多万元。

2019年8月10日，泉州市网信办向市公安局通报称，有人在网上发帖吸收会员，进行投资股票违法活动。市公安局经过侦查发现，该发帖人吸收的会员人数多涉及多地，通过虚假广告发布高额理财投资信息，诱骗群众加入一个投资群，在“理财大师”的鼓动下，欺骗众多会员转账到网站指定的账户内，最后采取虚构高开低走的信息，来达到骗取广大会员钱财。

公安机关经进一步侦查，发现自2019年8月5日至2019年8月16日，全国各地有100多名群众向涉案账户转款，涉案账户在广东茂名一带取现，资金高达3118.95万多元。由于案情重大，泉州、南安两级公安机关成立专案组，在广东茂名抓获取款人，后通过取款人供述将钱转汇上线的线索，循线追踪，在深圳市一写字楼抓获发布虚假信息的嫌疑人，在惠州一出租房抓获诈骗组织者和冒充“理财大师”的嫌疑人，累计抓获诈骗嫌疑人17名，并当场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案工具和部分赃款，成功摧毁该集发布信息、蛊惑投资、技术保障、帮助转账洗钱、领取赃款分工明确的网络诈骗产业链犯罪团伙。

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