泉州一诈骗团伙每天打数百个电话 "钓"走2500万

案子牵出3团伙

5路警方抓19人

警方调查发现，诈骗账户的钱到账后数分钟即被从外地银行取走。进一步侦查，锁定作案者为一伙安溪嫌犯。

去年11月，由泉州市、惠安县两级公安抽调50多名刑警组成专案组，分为5个抓捕组，在泉州市区、安溪、莆田、厦门和江西同时展开抓捕行动。11月17日晚10时同时收网。在江西吉安市，民警从3处租房内抓获刘某丁等13人，是负责打电话的。其他4地抓捕组则抓获另6人。共缴获笔记本电脑10多台、银行卡近800张、手机47部，扣押赃款37万余元及作案用小车3部。

警方历时3个多月，围绕所缴的近800张银行卡展开调查取证，查明了3个团伙。

其中，以刘某丁为首的团伙，成员多为安溪内坑、长坑人，自去年9月起在江西诈骗。根据其赃款取款方式查出上官某江团伙。这伙人自2010年初以来，为数个诈骗团伙取款，金额2300多万元，受骗者过万人，分布全国20多个省市。

而上官某江等人的提款“服务客户”中，又查出黄某义为首的厦门诈骗团伙（另案处理，已起诉）。自2011年8月以来，他们诈骗数千人，涉案金额200多万元。

诈骗流水线

分类网购身份信息

小任为何轻易被骗，第一关就是骗子准确掌握他的个人信息。

诈骗团伙头目刘某丁称，“生意每做一段时间就需要买钓饵”。刘某丁通过网络，从售卖各类公民身份信息的人处买资料，对方再通过QQ将资料打包传给刘某丁。其每次购买的量不一，存货快用完前，就补充购买。

值得一提的是，信息已经被打包分类，而且价格不一。

刘某丁专买有作案价值的信息，如，学生每条1至1.5元，摩托车主每条6.5至7元，汽车主每条7元。除电话外，这种信息相当齐全，学生的包括其（家长）姓名、就读学校、身份证号等，车主信息包括姓名、购车时间、车型、车牌号等。

男女“分角色”行骗

2011年8月以来，刘某丁等在江西省吉安多处地点，以同村老乡等为基础，人员分成3组，提供食宿。

其中，团伙各成员在具体行骗过程中分工明确。团伙中的女性成员，主要冒充车管所、教育局、国税局等单位工作人员，通知受害人“教育退费、补助”或“购车退税、补助”等，再由团伙男性成员扮演相关机构负责人等，诱导受害者转账操作。

10%的电话会成功

负责“通知”环节的女性成员，每日上午8点至晚上9点间，每人能拨100多通电话，团伙一天则至少骚扰千余人。

团伙头目交代，拨出电话后行骗成功率约10%。虽9成人能识破，但剩下这一成人，则被他们竭尽全力榨干，少则数千，多则上万。刘某丁交代，诈骗所得的12%是团伙成员的“工资”。“工资”按计件来算，骗得越多，赚得越多，有成员每月可分约两万。

取钱团队“专业诚信”

诈骗网络中，上官某江等负责取款。

这一团伙讲究“专业诚信”，手握大量银行卡，并将卡号提供给诈骗团伙使用；赃款到后，迅速取钱或转账，按诈骗金额5%抽取后，再通过无卡存款方式，将余款汇给诈骗团伙头目。

取款团伙头目上官某江，最初也为诈骗团伙的小喽啰，负责取款，后改行组团专门取款转账，既方便获利，又让取款人放心。其“业务”量大，同时为多个团伙取款。