利用POS机非法套现6600余万元 泉州一团伙落网

抓捕：幕后老板落网 非法套现6600多万元

经审查，犯罪嫌疑人黄某、缪某交代，2011年8月以来，他们伙同嫌疑人詹某、洪某等人利用虚构交易等方式，为信用卡持卡人进行非法套现6600多万元。根据犯罪嫌疑人黄某、缪某提供的线索，乌屿边防所随即立案开展了全面的彻查。针对犯罪嫌疑人的活动规律，民警制定了详细的抓捕计划。

6月21日下午，当犯罪嫌疑人詹某，刚从外面回到东星社区住宅时，立即被守候3天3夜的民警抓获。据悉，犯罪嫌疑人詹某主要负责在外围联系、流动收集客户准备用于套现的信用卡，并从中收取0.3-0.5%不等的手续费。而负责租用提供POS机、转账机、密码机，并出资用于该窝点资金周转、客户联系的“幕后老板”洪某，最终于7月2日在泉州汽车客运中心站附近某宾馆被抓获。民警当场从洪某的包内，搜出7张未开封的手机卡。

目前，洪某及为其招揽顾客获利的詹某、黄某等4人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。