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海鲜店门庭若市 原来暗藏POS机两年里套现1200万元
qz.fjsen.com 2011-04-23 08:39   来源:东南网    我来说两句

东南网-海峡都市报4月23日讯(本网记者 陈邵珣 通讯员 张益坚) 一家小小海鲜店,平时生意一般,但是却门庭若市。这背后有秘密:海鲜店“挂羊头卖狗肉”,设置POS机套现,以虚构交易等方式为信用卡持卡人非法套现,两年共套取1200多万元,自己从中获利3万元。昨日,泉港区前黄街这家海鲜店老板江某平涉嫌非法经营,被泉港公安刑拘。

“前黄街有一家食杂店做POS机套现生意。”4月5日,泉港分局经侦大队接到一位不留名群众的举报电话,当民警欲问具体情况时,对方却挂断电话。虽然线索模糊,但是经侦大队还是决定侦查。前黄派出所也在周边逐一摸查。

前黄街有多条新旧街道,食杂店共有上百家,难度很大。一方面采取多种手段进行调查,另一方面,民警乔装成顾客和推销员,深入店面暗访,套取有用线索。10天后,前黄新街一家名叫江记海鲜行的小店,进入民警视线,最终确认江记海鲜行有重大作案嫌疑。

4月21日,民警突袭江记海鲜行,分别在海鲜店和旁边车库、储藏室3个窝点内,查缴5台POS机、8个网银U盾、2枚公章、1枚私章、161张银行卡、7本存折、1000多张POS机签购单及部分账本、账单等物品,同时抓获老板江某平。

江某平,35岁,惠安辋川人。几年前,他到前黄新街租店经营海鲜,但实际上是贩卖蔬菜和经营食杂的零售店。因周边同行不少,他的生意一般,平常顾客购买的金额最多也只有几十元。2009年5月,他听说利用POS机为信用卡持卡人刷卡套现,可以赚取手续费,比食杂店生意好,便想经营POS机。

随后,他向朋友借用“泉港某通讯店”的工商营业执照,开设一个对公账户,申办一部POS机,开始虚构交易后为人刷卡套现。此后两年,生意越做越大,又搞到4台POS机,现已查明其非法套现1200多万元。

目前,江某平已主动上缴非法所得3万元,案件还在进一步审理中。

责任编辑:王秀钦
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