泉州一诈骗团伙每天打数百个电话 "钓"走2500万

冒充政府人员 “联机退费”实为转账

去年8月24日下午2时许，惠安紫山镇任某娥接到陌生来电。来电自称是泉州教育局工作人员，报出了任某娥的姓名、身份证号，说高中毕业的她上大学可获补助2790元。让她跟财政局王主任联系办理事宜，联系电话是18611***423。

任某娥信以为真，马上打电话。“王主任”让任某娥报卡号，称帮其查询能否连接上财政银行的联机转账系统。过后，“王主任”说，该卡是企业银行的普通卡，而财政拨款用的是专用的银行系统，要她在ATM机操作，输入一组财政银行的专用链接码和验证码，才能完成转账。

任某娥拿着银行卡来到ATM机，“王主任”让她先按转账键，再输入一串号码，再输入金额2790元，后他说交易失败，让任某娥重新操作输入27900，输入后又说操作失败。任某娥于是借了一张建行卡，按对方指示操作。“王主任”告诉她，第二天中午钱就到账。

次日，任某娥一查，发现自己卡里被转走3万多元，建行卡内被转走2790元。被骗了，她当即报警。

警方成立专案组，全力开展侦查。专案组侦查发现，该诈骗团伙以安溪县长坑籍诈骗人员为主要成员，以“升学补贴助学金” 、“九年义务教育补贴”等虚假信息诈骗；去年9月至去年年底，他们还冒充财政局、国税局工作人员以“购车可退税”、“摩托车下乡补贴”为饵，对购车人实施诈骗犯罪活动。

怕暴露身份 专人取款来分赃

经侦查，警方发现，诈骗人员使用的银行卡开户行均为外地，使用的户名大都为假名。警方查明，去年8月到去年年底，刘某丁、刘某辉在江西吉安组织人员进行诈骗。

诈骗时，一组人冒用车辆管理所、教育局、国税局工作人员的身份拨打受害人电话，诱导受害者拨打虚假的财政局、国税局办公室的电话；另一组人冒用财政局、国税局工作人员的身份接听被害人的电话，诱导受害者持银行卡到ATM机进行操作，将卡内的钱转账到犯罪嫌疑人的账户内；最后一组人专门持银行卡到各银行网点取款，团伙按金额总数的百分比分赃。

据介绍，为避免因取款暴露身份，诈骗团伙头目会找一些不认识自己的人取款;或通过熟人介绍取款人，给其一定的抽成。

去年11月17日晚上10时许，专案组抽调泉州市、惠安县两级刑侦民警组成抓捕组，分别在江西吉安、福建厦门、莆田、泉州市区、安溪县长坑乡等地抓获刘某丁、黄某义（男，23岁，厦门市思明区人）、上官某水、上官某春、上官某江等人，当场缴获银行卡700多张、手机47部，扣押赃款37多万元和作案用的小汽车3部。

专案组查明,自去年年初到去年年底，上官某福等人为多个诈骗团伙取款，涉案诈骗金额达2300多万元，受骗人数达上万人，分布全国20多个省（市、自治区）。