泉州一诈骗团伙每天打数百个电话 "钓"走2500万

团伙首领刘某辉的房子破旧

案情分析

一天打几百个电话 二三十人就有一人上当

诈骗百余万

替人取款2300多万

专案组民警围绕缴获的诈骗团伙用于作案的700多张银行卡，展开调查取证。最终查明以刘某丁、刘某辉为首的诈骗团伙和黄某义为首的诈骗团伙（另案处理，已起诉），2011年8月份以来诈骗数千名群众，涉案金额达100多万元。

同时，查明取款犯罪团伙涉案人员上官某福、上官某水、上官某伟、上官某江等人自2010年初以来，为多个诈骗团伙取款，涉案诈骗金额达2300多万元。这些案件中，受骗者达上万人，分布全国20多个省（市、自治区）。

一名负责拨打电话的嫌犯表示，每人每天要打三四百个电话，三个月下来总共打了几十万个，上当率高达二三十分之一。

组织分工严密

打击难度大

这个诈骗犯罪团伙组织分工严密：

有专门负责打电话联系已掌握信息的学生和车主，自称教育局或车管所，告知可退费、退税等好事；有专门冒充财政局、国税局人员，引诱受害者持卡到银行转账；有专门为诈骗人员提供银行卡和取款的成员，诈骗头目通过各种渠道与取款团伙头目联系，获取取款团伙手中持有非法渠道办理的银行卡号。

随着警方打击力度加大，诈骗人员越来越狡猾，为逃避打击，避免因取款人被抓获而暴露身份，诈骗团伙头目一般会找一些不认识自己的人取款，或通过熟人介绍，与一些愿意帮人取款的人电话联系，讲好抽成，于是专为诈骗头目取款的犯罪团伙应运而生，且成为一种职业。

诈骗团伙成员诈骗得手后，诈骗团伙头目马上通知取款人哪一张银行卡已转入多少金额，让取款人前往银行取款，取款人会以最快速度赶到银行取走诈骗款，以防止受害者一旦发觉被骗报案后被警方冻结。