南安14人家族团伙设局诈骗 上百人被骗200多万
嫌疑人人手一台笔记本电脑作案
诈骗分工明确
涉案额200多万元
警方初步查明,这个家族式的诈骗团伙从去年7月份开始实施诈骗,先是在百度等搜索网站上发布免费办卡信息,并花钱请人设计了虚假的担保公司网页,以“高额度免利息”为诱惑,引诱受害者主动联系。诈骗分子分工明确,有扮演担保公司人员,也有扮演银行工作人员,抓住受骗者急需办卡透支用钱的心理,设下圈套,诈骗金额从小到大,一步步诱骗受害者汇款转账。
丰泽刑侦大队副大队长黄清标介绍,诈骗分子使用的招数有5步:第一是信用卡工本费,一般是2000元;第二是手续费,比工本费多一倍;第三是佣金,又比手续费多一倍;第四是风险保障金,受害者如果不缴纳,诈骗分子就会威胁前面交的钱都拿不回来;第五步还有验证还款能力,直到受骗者发现上当,诈骗分子的手机就会关机换卡。
在抓捕现场缴获的电脑上,民警还发现每台电脑桌面都有一个“QQ教程”,也就是诈骗手册,指导诈骗分子如何与客户交流。比如说“公司是与银行内部合作,走绿色通道,有专员审核,保证下卡”,“我们是长期代办,面向全国客户,合作要讲信誉,只有服务让您满意,才会有更多客户,这才是生意的源泉”……
诈骗分子“面向全国客户”,也确实有全国各地的人员被骗,民警在调查几个诈骗团伙专门用于转账取款的账户时发现,有来自全国多个地方的受害者往里转账汇款,诈骗金额高达200多万元,估计有上百人被骗。
警方提醒
办卡还是要去银行
警方抓捕这个犯罪团伙时,诈骗分子的手机以及电脑QQ仍有不少人咨询如何办卡。警方及时破案,避免了更多人上当受骗。嫌犯苏某景称,这个诈骗方式以及诈骗手册都是网上学来的。抓捕现场,民警扣押了苏某景用诈骗钱款刚买的一辆新车。目前,涉案的14名犯罪嫌疑人都因涉嫌诈骗,被警方刑拘。
诈骗分子为何能多次诈骗得手?经办民警认为,这是因为嫌疑人抓住了受害者办卡透支急需用钱的心理。警方提醒,办理信用卡须到银行,而且现在办卡都不收取费用,如果有要求客户先交钱的,就都是骗局。
来源:东南早报
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