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晋江捣毁一特大非法证券交易经营窝点 非法盈利上千万

qz.fjsen.com 2013-05-27 14:13  庄小能 曾桂蓉 许铭剑 来源:东南网    我来说两句

东南网5月27日讯(本网记者 庄小能 通讯员 曾桂蓉 许铭剑)挂羊头卖狗肉,披着羊皮的狼,用这些词来形容晋江的这家“皮包公司”总公司再合适不过。台湾人黄某宏、杜某宗、陈某春等人在台湾生意做不下去了,便将“皮包公司”设在了晋江,为了拓宽业务,他们在全国各地设置分公司,3年来通过非法证券交易经营,非法盈利达上千万。

2010年开始,以台湾人黄某宏、杜某宗、陈某春等人为首的犯罪团伙在台北组建工作室,在泉州、晋江、武汉、昆明、南宁、西安、惠州、成都等地成立八家软件开发和咨询公司,利用这些公司的合法外衣从事地下非法证券交易经营活动。

今年2月份,晋江市公安局经侦大队接到群众举报,称自己的钱投在了一家股票投资咨询公司进行炒股,因为只亏不赚,所以现在想退钱,却分文未拿到手,他怀疑这家公司是骗子。晋江警方立即对这家股票投资咨询公司进行调查,辗转各地,晋江警方发现这家公司十分可疑,实际上是一家“皮包公司”。

经过缜密的调查和部署,近日,晋江警方一举出动,在晋江青阳某大厦,该犯罪团伙所在的公司将犯罪嫌疑人黄某宏、杜某宗、陈某春等人当场抓获,并联合各地警方将经营各地公司的十余个负责人抓获。

据介绍,该团伙自建的一个非法炒股平台,通过网站在全国总代理13人和各分公司的代理商数十人,在网上购买了大量的电话资料后,谎称自己是某投资公司的股票投资顾问,通过电话运用“话术”招揽客户,对客户诱之以高额利润从而达到其不法目的。

实质上,该公司未经相关部门注册,纯属假公司,更无相关证券咨询资质。该公司采取的是违反国家正规股票交易规则的交易模式:T+0交易(可以在当日进行买卖股票)、可以买涨也可以买跌、放大资金量10倍进行交易等来引诱股民参与,直接向股民接盘和放盘,形成对赌局面。

众多贪图小惠小利的股民听到如此诱惑的交易模式,二话没说就主动跳入了陷阱。然而,高额的利润后面是高额的手续费,每天要从中收取3‰的手续费、1—2‰左右的点差费、1—3‰的短线交易费、0.7‰的留仓费等各种费用。客户在公司提供的交易平台上交易,其实资金并没有真正进入股市,若是股民在该平台上亏钱了,这部分钱其实是让该公司赚走了,若是股民获利了,依旧需要交高额的手续费,公司一样获利。

据悉,该公司人员按金字塔型分等级,员工邀约的客户越多、收取的手续费越高,就有机会到其他分公司当负责人。根据警方查获的银行账户、财物账目等证据证实,犯罪嫌疑人黄某宏、杜某宗、陈某春等人从事的非法证券交易经营活动的虚拟投注金额超过2亿元人民币,非法盈利达上千万,目前,已因非法经营证券、期货罪被刑拘。

警方提醒广大市民,在选择股票咨询等投资服务时,应选择由证监会批准的有资质的证券投资机构,由该类机构中具有投资咨询业务证书的从业人员提供专业服务。切勿轻信一些所谓的股票“高手”和“专家”。同时,警方严正警告从事非法经营证券等违法犯罪活动的人员,“伸手必被捉”,违法犯罪必将受到法律的严惩。

责任编辑:陈小妮
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